Autor: Jasiński Wiesław

Ean: 9788326407086

Isbn: 9788326407086

Wydawca: Wolters Kluwer Polska

Oprawa: twarda

Ilość stron: 356

Wymiary: 15.2x21.6

Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych). Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.:weryfikacji tożsamości,monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków,ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie. Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a także analizę przypadków korupcji i prania pieniędzy z udziałem polityków, ich rodzin i współpracowników.